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沈阳“华玉黄金”特大案件曝非法集资新骗局

发布时间:2017-04-17 10:45:19  来源:新华网

  辽宁省沈阳市今年以来发生涉黄金贸易特大非法集资事件,沈阳警方近日公布登记的受害人已达1500余人,涉案金额9.5亿元。记者追踪调查发现,这一名为“华玉黄金”的大案暴露了当前非法集资骗局新特征,隐蔽性强,危害性大。
 
  高息陷阱
 
  42岁的医生刘平得知沈阳“华玉黄金”可以每月返还2分利,于是四处筹钱借来20万元投资,谁料血本无归……今年1月20日,400余名“华玉黄金”的投资者堵在沈阳华玉黄金贸易有限公司门口讨要说法,可公司已经人去楼空。
 
  记者查询全国企业信用信息公示系统,注意到华玉公司注册资本为5000万元人民币,法定代表人是赵锦星,登记经营范围为黄金制品、珠宝首饰销售及收购、商务信息咨询。其网站称:“客户可以当日市价购买华玉黄金并享受定期性相应折扣;可按购货凭证的回购期限、根据协议条款,由华玉公司原价回购黄金,收益稳定。”
 
  去年10月,沈阳出现投资担保公司跑路潮,引发投资人的担忧,要求华玉公司提前返回本金和利息。今年1月5日,华玉公司总经理李淑敏告诉投资人,账面上已经没钱支付投资人的本金和利息了。
 
  今年1月19日,李淑敏召开投资人大会,参会者1000余人,但她并没有给出实质性的解决办法。投资人认为华玉公司一拖再拖,跑路的可能性大,决定报案。
 
  营销“有术”
 
  “华玉黄金”在非法集资过程中,主要采用了三招营销模式:
 
  第一招,装修豪华营造“实力”。“华玉黄金”选址在沈阳最繁华的中街商圈。为了彰显实力,“华玉黄金”装修豪华,配备水晶灯、真皮沙发、实木家具。
 
  第二招,主动带客户出国考察。记者采访发现,一些投资数额较大的投资者,基本上都被“华玉黄金”领出国进行考察。“华玉黄金”的老板会主动带着他们到马来西亚的矿山考察,一路吃喝游玩,全程免单,让投资者感觉在感情上亏欠了老板。
 
  第三招,崩盘前“吐血”促销。沈阳华玉黄金贸易有限公司在去年12月份开始“吐血”促销,不仅不给到期的投资者返钱,还圈拢这些投资者继续将钱或者黄金押回来。
 
  危害巨大
 
  辽宁省律师协会副会长孙长江认为,实施集资诈骗行为的犯罪分子大多以响应国家各项发展政策为名,实施违法犯罪之实。一旦案发造成损失,会给政府公信力造成一定影响。
 
  孙长江表示,类似华玉公司这样的集资诈骗危害巨大。“这一案件涉案值巨大,受害人众多,就是靠被集资者的不断参与来维持,运作手段是用后期吸收的资金兑现前期资金本息,终有一天会导致资金链断裂,融资活动全面崩盘。”他说,非法集资者多卷款而逃,严重干扰正常的经济、金融秩序,危害金融安全。
 
  辽宁省委党校教授周维强建议,应建立预警机制,构建信息共享机制。由政府牵头,建立工商、金融、公安等部门的信息共享网络,增强信息采集能力,畅通信息传输渠道,协调配合,提高预防监督的能力,避免或减少打击上的滞后。
 
  “案件的办理涉及政府各个职能部门,不是公安机关一家所能包办的。”孙长江说,在处置一些较大案件时,应由政府牵头成立案件领导小组,协调相关职能部门,各司其职,相互协作,把打击非法集资上升为政府行为,避免司法机关单打独斗。

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